Leader and innovator

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Clientele orientation

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Prozesse oder Tools tragen zur Einhaltung des AML-Gesetzes bei, obwohl sie scheinbar nichts damit zu tun haben?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Kreditrisikobewertung
B) Umfragen zur Kundenzufriedenheit
C) Verfolgung von Kundentreueprogrammen
D) Produktnutzungsanalyse
E) Ticketverfolgung für den Kundensupport

2. Es ist wichtig, die „konzeptionelle Stimmigkeit“ eines AML-Modells zu überprüfen, um:

A) Überprüfen Sie die statistische Signifikanz der Vorhersagekraft des Modells.
B) Überprüfung der Übereinstimmung mit regulatorischen Vorgaben und branchenüblichen Best Practices
C) Kompatibilität mit der aktuellen technologischen Infrastruktur nachweisen
D) Beurteilen Sie, ob die Methodik und die Annahmen des Modells logisch und geeignet sind, um Geldwäsche aufzudecken.

3. Welche Personen müssen stets alle Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC) einhalten? (Wählen Sie drei aus.)

A) Ausländer mit ständigem Wohnsitz in den USA, unabhängig vom Standort
B) US-Bürger unabhängig vom Standort
C) In den USA eingetragene Unternehmen und ihre ausländischen Niederlassungen
D) Nicht-US-amerikanische Finanzinstitute, die unabhängig vom Standort Konten in USD anbieten
E) Händler, die Waren mit Ursprung in den USA zum Verkauf anbieten, unabhängig vom Standort

4. Welche der folgenden Maßnahmen ist gemäß Abschnitt 314(b) von FinCEN für Finanzinstitute (FIs) ausdrücklich zulässig oder erforderlich, um ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken?

A) FIs dürfen Strafverfolgungsbehörden ohne Einschränkungen Informationen über ihre internen Compliance-Programme zur Verfügung stellen
B) FIs können Kundeninformationen an Dritte weitergeben
C) FIs können Informationen über mutmaßliche Geldwäscheaktivitäten mit anderen FIs teilen, um bei der Identifizierung und Meldung verdächtiger Transaktionen zu helfen
D) Finanzinstitute sind verpflichtet, alle Transaktionen mit ausländischen Unternehmen an FinCEN zu melden, damit FinCEN diese Informationen an andere Finanzinstitute weitergeben kann.

5. Welche der folgenden Unternehmen benötigen erweiterte oder zusätzliche Szenarien zur Identifizierung anomaler Transaktionen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Unternehmen, die landesweit Einzelhandelsgeschäfte betreiben
B) Unternehmen, die Krankenhäuser und Gesundheitsdienste betreiben
C) Unternehmen, die pharmazeutische Produkte und medizinische Geräte herstellen, Unternehmen, die in der Bergbauindustrie tätig sind
D) Unternehmen, die in bargeldintensiven Geschäftsbereichen tätig sind, unterliegen der Lizenzpflicht
E) Unternehmen, die in bargeldintensiven Geschäftsbereichen tätig sind, unterliegen nicht der Lizenzpflicht

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